Эмираты в белой зоне
На этой неделе Эмираты были исключены из серого списка Financial Action Task Force – ассоциации по борьбе с отмыванием денег.
В межправительственной организации FATF состоят 39 стран, включая ЕС, США и Канаду. Её деятельность направлена на борьбу с финансированием терроризма и отмыванием денег. Если какая-то страна подозревается в нарушении правил, ассоциация включает её в серый или чёрный списки. Переход ОАЭ в белую зону показывает, что страна улучшила стандарты мониторинга владельцев бизнесов и компаний.
Что изменится для ОАЭ после выхода из серой зоны
Для некоторых граждан исключение ОАЭ из серого списка стало неприятным событием: теперь банки будут ещё тщательнее проверять клиентов и сомнительные транзакции.
Выход из серой зоны приведёт к увеличению торгового оборота, росту прямых иностранных инвестиций, привлечению крупных институциональных фондов и ускоренному росту экономики страны.
